认定非法集资要看他满足哪些条件

单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”集资诈骗罪，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒，并处罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑；湖南省司法机关的会计鉴定结果是177亿，但是曾成杰辩护方认为集资户实际登记的案发前未归还的融资本金为125亿，存在52亿的巨大误差这是为什么？答根据司法机关的权威认定结果，曾成杰面向不特定社会公众非法集资总金额为3452亿余元，其中实际收到现金集资总额2825亿余元，集资转存总金额627亿余元曾成杰公司已退还集；法律分析司法鉴定机构是经省级司法行政机关审核登记，取得司法鉴定许可证，在登记的司法鉴定业务范围内，开展司法鉴定活动的法人或其他组织司法鉴定机构不属于行政机关，亦不属于法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织法律依据中华人民共和国行政诉讼法第十二条 人民法院受理公民法人或者；金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪除了贷款诈骗罪集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外，刑法列举的实施票据诈骗金融凭证诈骗信用证诈骗信用卡诈骗恶意透支外有价证券和保险诈骗犯罪的具体行为表现，是认定具有非法占有的目的的重要依据 2其次，根据司法实践经验，有下列情形之一的可以认为；加强产权司法保护，先后出台平等保护非公有制经济加强产权司法保护改善营商环境保障企业家创新创业等意见，依法甄别纠正张文中顾雏军等一批涉产权冤错案件严格区分经济纠纷与经济犯罪合法财产与犯罪所得正当融资与非法集资，依法审慎适用强制措施，禁止超范围查封扣押冻结涉案财物，坚决防止将经济纠纷。

招财猫实控人袁春峰，因犯集资诈骗罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，彰显了法律对非法集资的严惩力度CEO鲁宗麒则因同样罪名，获刑11年并处罚金80万元，揭示了对犯罪高层的不容姑息副总经理兼技术负责人肖伟东被判非法汲取公共存款罪，有期徒刑6年，同时罚款30万元，显示出对；元的iphone部，从蚂蚁花呗套现980元，代他人支付6000元美兰区法院审理认为，被告人王某以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，共计人民币2元，数额特别巨大，其行为已构成集资。

69人民法院审理民间借贷案件中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当严格按照“两高一部”发布的关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见的规定，人民法院应当裁定驳回起诉，并将案件材料移送给公安机关或者检察机关 70人民法院受理民事案件后，被告或者第三人以民事案件涉嫌犯罪为由请求移送公安检察机关按照刑事；集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为关于非法集资受害者被骗的钱，一般是要不回来的根据非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法第十八条规定因参与非法吸收公众存款非法集资活动；1犯罪嫌疑人供述的所吸收资金的金额去向损失情况，被害人证实的投资金额回报获取本金损失，与司法鉴定意见是否吻合，不一致的应当作出说明2司法鉴定意见中的集资总金额去向金额损失金额是否存在总分对应关系，如有矛盾的应当作出说明 五证据链条的构建与证据清单该罪的证据链条可分为六环案件线索来；从委托单位看，一般是公安经侦支大队受案后委托，或由法院委托从受托单位上看，一般经司法机关遴选进入司法鉴定机构库的司法会计鉴定所或会计师事务所承接从委托鉴证事项上看，涉及各类经济案件，如非法吸收公众存款集资诈骗案的投入金额损失金额及资金去向，诈骗案的涉案资金去向，职务侵占案的；前，一起作案时间长达11年，涉及金额达6000余万元的非法集资案件，被成都市新都区检察院提起公诉由于此案持续时间长，涉及金额巨大，如何认定涉案金额一度成为难事最终，通过司法会计鉴定的检察机关掌握了充分的犯罪证据，从而成功地保证了案情指证的需要公司非法集资六千万 据悉，1993年4月起新都星光。

针对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了被告人徐XX供述集资群众的陈述证人证言司法会计鉴定意见户籍证明及其他相关书证材料公诉机关认为，被告人徐XX以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，给群众利益造成特别重大损失，其行为已触犯了中华人民共和国刑法第一百九十二条第一百九十九条之；非法集资多少钱定罪非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上1 0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；不需要再提起刑事附带民事诉讼，也不需要另行提起民事诉讼对于非法集资案，在刑事判决书中就会有责令被告进行退赔的内容，受害人可以直接依据刑事判决书，申请强制执行非法集资或集资诈骗等案件，如果公安机关积极追赃的，凡追回的，应当及时返还受害人在司法实践中，完全追回的概率几乎为零，非法集资或；经自贡联立司法鉴定中心鉴定，眉山市新华纸业印务有限公司自贡分公司非法吸收公众存款资金确认为2，271，700元，归还本金0元，支付借款利息金额为202，340元，无法确认的金额为90，000元彭某某林某某等82名被害人实际共损失2，069，360元 2015年9月21日，被告人汪某某在昆明市盘龙区“景怡”宾馆203房间被昆明市警方。

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